?

Log in

No account? Create an account

September 12th, 2017

"... – Насколько мы можем предполагать, большинство денег было перечислено из International Bank of Azerbaijan, из государственного банка. Речь идет о 1,4 миллиарда долларов. Мы предполагаем, что эти деньги были выведены у вкладчиков, то есть, по сути, украдены у граждан Азербайджана.

– Как расходовались эти деньги? Насколько я понимаю, основных направлений трат было два – покупка влияния, общественного мнения и банальное приобретение предметов роскоши, недвижимости и так далее. Не могли бы вы привести самые яркие примеры трат по обоим этим направлениям?

– По первому направлению там полно людей, которые получали эти деньги: начиная от политиков из Германии и Италии, которые <lj-cut text="предпринимали множество усилий, для того чтобы лоббировать интересы Азербайджана и не допустить критики со стороны ЕС по поводу ситуации с правами человека">предпринимали множество усилий, для того чтобы лоббировать интересы Азербайджана и не допустить критики со стороны ЕС по поводу ситуации с правами человека, до Калина Митрева, члена правления Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и мужа директора ЮНЕСКО Ирины Боковой, которая тоже предпринимала множество усилий для продвижения позитивного имиджа властей Азербайджана, в частности правящей семьи. Наиболее вопиющий случай из "второго направления" – это когда оплачивались медицинские услуги для семьи первого премьера республики...

С азербайджанской стороны в расследовании "Азербайджанский ландромат" участвовала журналист Радио Свобода Хадиджа Исмаилова, проведшая полтора года в тюрьме по обвинению в экономических преступлениях. Сама Исмаилова утверждает, что уголовное дело было местью со стороны азербайджанских властей за ее расследования коррупции среди высших должностных лиц страны. Исмаилова рассказала телеканалу "Настоящее время", что пообщалась с номинальным директором двух британских фирм, через которые проводились миллиардные суммы, – им оказался простой азербайджанец, беженец из Карабаха, водитель по профессии, который не подозревал, какие операции совершаются под прикрытием зарегистрированных на его имя в Шотландии и Азербайджане фирм.

– Эти деньги не оставались на счетах британских "компаний-прокладок", они сразу переправлялись куда-то. Некоторая часть этих денег попала к европейским политикам, журналистам, другие были отмыты и перечислены в офшорные компании, связанные с семьями азербайджанских олигархов, какая-то часть пошла на покупку предметов роскоши – дорогой мебели, драгоценностей, одежды известных марок. Уточнить, кто конкретно делал эти покупки, нам не удалось. Для этого нужно более серьезное расследование в самом Азербайджане, которое провести невозможно, потому что информация о бухгалтерских счетах закрыта от журналистов.

– ​Как отреагировали на это расследование власти Азербайджана? Поступали ли вам угрозы?

– ​Пока угроз не было. Пока правительство лишь обвиняет OCCRP и авторов расследования в том, что они выполняют "заказ Сороса и армян". Но проводить расследование, конечно, было очень тяжело. Мы старались делать его как можно тише. Дело в том, что вся эта схема сама была секретной. Офисы этих компаний, через счета которых проходили деньги, это, как правило, обычная дверь в обычном доме. Во главе двух из компаний, через которые прошла большая часть этих средств, Hilux Services LP и Polux Management LP, стоял Махаррам Ахмедов, беженец из Карабаха. Он живет в очень плохих условиях, сразу видно, что у человека нет этих денег. Он работал простым водителем в банке, просто его документы использовали для того, чтобы открыть счета. Он не знал, какие документы подписывал, и он не знал, сколько денег через него проходит. Когда я ему сказала, что речь идет о миллиардах, он был шокирован..."... https://www.svoboda.org/a/28718314.html


Latest Month

November 2017
S M T W T F S
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Links

Tags

Powered by LiveJournal.com