Nikolai Sudenko (sudenko) wrote,
Nikolai Sudenko
sudenko

Шито-крыто, но всё раскрыто?

"Глава фирмы, юристом которой был погибший в Московском СИЗО в ноябре 2009 года Сергей Магнитский, утверждает, что сумма, осевшая на счете компании Сергея Ролдугина, – далеко не самая крупная часть украденных средств.

27 апреля Центр по исследованию коррупции и организованной преступности опубликовал еще одну часть документов, из которых следовало, что часть денег, похищенных из бюджета Российской Федерации в результате схемы с возвратом налогов, раскрытой Сергеем Магнитским, в 2008 году осела на счету панамской компании International Media Overseas, принадлежавшей единственному владельцу – другу президента РФ Сергею Ролдугину.

Из опубликованных документов следует, что после того, как деньги были похищены из российского бюджета, они исчезли на счетах нескольких, существующих исключительно на бумаге, компаний. Две из них находились в Молдавии. Это расположенная в социалистических многоэтажках Elenast-Com SRL и Bunicon-Impex SRL, зарегистрированная в заброшенном, пустом здании в Кишиневе. Эти две "бумажные" фирмы перевели в общей сложности 2 миллиона долларов в офшор на Виргинских островах, затем деньги ушли в фирму с британской регистрацией, а затем обратно на Виргинские острова в офшор Delco Networks. Все эти многочисленные операции совершались в феврале 2008 года. Контракт, обнаруженный в "панамских бумагах", показывает, что в мае 2008 года принадлежавшая Сергею Ролдугину фирма International Media Overseas продала 70 тысяч акций "Роснефти" компании Delco, получив за это 800 тысяч долларов.

До того, как начать международное путешествие, эти деньги были изъяты из российского бюджета с помощью налоговой схемы. Как утверждал раскрывший эту схему Сергей Магнитский и как до сих пор утверждает глава инвестиционного фонда Hermitage и непосредственный участник этих событий Уильям Браудер, "в июне 2007 г. учредительные документы трех российских инвестиционных компаний фонда Hermitage – "Рилэнд", "Махаон", "Парфенион" – были изъяты сотрудниками ГУВД по г. Москве в ходе неожиданного обыска у юридической фирмы, обслуживавшей Hermitage. Вскоре после этого права собственности на данные компании были переоформлены на подставную казанскую фирму ООО "Плутон", учредителем которой был мастер по приему пиломатериалов ДОЗ-160 Виктор Маркелов. Затем эти три компании были объявлены банкротами, и им в один день вернули 5,4 миллиарда рублей уже уплаченных налогов (по курсу того времени 230 миллионов долларов США). Сергей Магнитский разгадал эту схему и подал жалобу на действия сотрудников ГУВД, изъявших документы. В ноябре 2008 года он, по команде все тех же сотрудников ГУВД, был посажен в следственный изолятор и умер от пыток и неоказания медицинской помощи в ноябре 2009-го, проведя в следственном изоляторе чуть менее года.

Генеральный прокурор России Юрий Чайка уже заявил, что утечка так называемых "панамских документов" является операцией спецслужб, "тщательно спланированной и скоординированной на уровне органов власти одного из западных государств".

Для главы Hermitage Capital Уильяма Браудера обнаруженные документы, подтверждающие, что деньги, схему вывода которых из российского бюджета вскрыл Сергей Магнитский, нашлись на счетах одного из близких друзей президента Российской Федерации, не были неожиданностью:

– Нас всегда удивляло то обстоятельство, что правительство России практически в полном составе предпочитает портить отношения с Западом, с Соединенными Штатами, с Европой, а не пожертвовать несколькими полицейскими среднего уровня. Хотя все обстоятельства убийства Магнитского, его смерти уже известны. Мы никак не могли понять, почему они заняли столь жесткую оборонительную позицию, почему они так упорно сопротивляются. Мы подозревали, что есть какая-то "крыша", что кто-то на очень высоком уровне это покрывает. Но теперь становится понятно, что эти полученные преступным путем деньги пришли к людям, которые парят очень высоко. К людям, близким Путину. Это очень драматичное развитие событий, связанных с расследованием. Потому что оно многое объясняет...

– Мы уже 6 лет ведем расследование, куда ушли деньги, обнаруженные Сергеем Магнитским. Из 230 миллионов долларов, из-за которых его убили, за эти шесть лет мы нашли приблизительно 200 миллионов. Они разошлись по 11 странам. На основании нашего расследования мы направляли жалобы в правоохранительные органы, в ряде стран уже открыты дела, ведутся уголовные расследования. Почти 43 миллиона долларов заморожены на счетах – в Швейцарии, во Франции и в других странах. Сумма, о которой идет речь в расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности, не так уж велика. Это всего 2 миллиона долларов. Но ведь расследование еще не закончено. Это только его первый срез. По мере того как журналисты будут изучать эти бумаги, по мере того как мы их будем изучать – они ведь будут 9 мая опубликованы, то есть будут находиться в открытом доступе, – будут названы новые лица, вскрыты новые связи, новые следы того, кто стал обладателем "средств Магнитского", кто причастен к его убийству, кто получил деньги.

– На сегодняшний день, если суммировать все расследования, кто является основным получателем этих денег?"

– Самая большая сумма, и в это сложно поверить, потому что это противоречит нормальной логике, была получена женщиной из налоговой инспекции, которая дала санкцию на возврат налога. Ее муж от этого преступления получил на ​свой счет в Швейцарии 11,7 миллиона долларов. Это полностью доказано и отслежено. Еще одна интересная цепочка – ее заместители, которые, как и она, подписывали документы и поддерживали ее работу, получили каждый по полмиллиона долларов. Деньги были переведены, чтобы выкупить квартиры в Дубае в центре, построенном группой "Кемпиньский". На самом деле получателей этих денег не так уж и мало. Но, повторяю, с течением времени их имена обнародуются, работают следственные органы, замораживаются счета. И в конечном итоге у всех тех, кто участвовал в этом преступлении, будут проблемы..."... http://www.svoboda.org/content/article/27701721.html



"Сказано же в одной старинной книге, что все тайное однажды станет явным"...
Tags: Илья Мильштейн, Сергей Магнитский, веселые и находчивые, казнокрады, мнения, с больной головы на здоровую, следствие ведут знатоки, смерть в застенках, убийства
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Comments allowed for friends only

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments